Autoritetet gjyqësore greke kanë vendosur të mbajnë të bllokuara llogaritë bankare, pasuritë e paluajtshme dhe asetet e tjera të personave dhe kompanive që dyshohet se janë përfshirë në një skemë mashtrimi me TVSH-në, e cila ka shkaktuar një dëm prej më shumë se 40.7 milionë eurosh.
Sipas gazetës greke Proto Thema, vendimi nr. 4293/2026 i Këshillit të Gjykatës së Shkallës së Parë të Athinës, i përcjellë për ekzekutim nga Prokuroria më 4 nëntor 2026, zbulon mekanizmin që dyshohet se përdornin kompanitë për të shmangur detyrimet tatimore dhe për të përfituar rimbursime të paligjshme të TVSH-së.
Në qendër të hetimit janë importet e mallrave nga Kina, të cilat mbërrinin në portin e Pireut dhe më pas figuronin në dokumente sikur transportoheshin drejt Bullgarisë, Italisë dhe Spanjës. Por hetimet kanë zbuluar se një pjesë e kompanive që shfaqeshin si blerëse përfundimtare nuk kishin porositur dhe as kishin marrë ndonjëherë mallrat.
Si funksiononte skema me mallrat kineze
Sipas dokumenteve gjyqësore, kompanitë greke importonin produkte nga Kina dhe më pas përdornin një rrjet biznesesh në Bullgari për të krijuar dokumentacionin e shitjeve brenda Bashkimit Europian.
Kompanitë bullgare shfaqeshin si blerëse ndërmjetëse, ndërsa faturat tregonin se mallrat përfundonin në biznese të tjera europiane, kryesisht në Itali dhe Spanjë.
Hetuesit dyshojnë se rrjeti përdorte dy procedura doganore, të njohura si regjimi 40 dhe regjimi 42.
Në regjimin 40, kompanitë paguanin TVSH-në gjatë importit në Greqi, por më pas paraqisnin dokumente për shitje të dyshuara fiktive në vende të tjera europiane dhe kërkonin rimbursimin e tatimit.
Në regjimin 42, kompanitë importonin mallrat pa paguar TVSH në doganën greke, duke deklaruar se produktet do të transportoheshin në një shtet tjetër të Bashkimit Europian, ku do të kryhej edhe pagesa e tatimit.
Sipas hetimit, një pjesë e këtyre transaksioneve nuk u realizuan sipas dokumentacionit të paraqitur.
Kur autoritetet greke kërkuan informacion nga institucionet homologe në Itali dhe Spanjë, disa kompani që figuronin si blerëse deklaruan se nuk kishin asnjë dijeni për porositë dhe nuk kishin marrë mallrat përkatëse.
Këto dëshmi kanë ngritur dyshime se faturat shërbenin për të justifikuar lëvizje tregtare që nuk kishin ndodhur, ndërsa produktet mund të përfundonin në tregun e zi pa paguar taksat.
Miliona euro TVSH të rimbursuara dhe detyrime të shmangura
Dokumentet e hetimit përmbajnë shifra që tregojnë përmasat financiare të skemës.
Sipas dosjes gjyqësore, kompanitë e përfshira dyshohet se kanë kërkuar dhe përfituar rimbursime TVSH-je në shumën 8.703.622 euro, duke paraqitur shitje të mallrave kineze drejt vendeve të tjera europiane.
Ndërkohë, përmes regjimit doganor 42, hetuesit kanë identifikuar dyshime për shmangien e pagesës së të paktën 40.006.214,04 eurove TVSH.
Vendimi gjyqësor e përcakton humbjen e përgjithshme të të ardhurave nga TVSH-ja në mbi 40.709.836 euro, ndërsa hetimi vijon për të përcaktuar dëmin përfundimtar.
Autoritetet kanë identifikuar edhe dyshime për nënvlerësimin e mallrave gjatë importit. Sipas dosjes, disa kompani deklaronin çmime më të ulëta se vlera reale e produkteve, duke reduktuar detyrimet doganore.
Në raste të tjera, mallrat dyshohet se klasifikoheshin në kategori të pasakta doganore për të përfituar tarifa më të ulëta.
Shoferi i taksisë që figuronte në dhjetëra kompani
Një tjetër pjesë e hetimit lidhet me personat që shfaqeshin në dokumente si pronarë ose administratorë të kompanive.
Sipas vendimit gjyqësor, disa prej tyre deklaronin të ardhura minimale ose zero, ndërsa figuronin të lidhur me dhjetëra biznese që operonin në sektorë të ndryshëm.
Një nga rastet që përmend dosja është ai i një personi që ushtronte aktivitet si shofer taksie, por njëkohësisht rezultonte administrator ose ortak në një numër të madh kompanish.
Bizneset me të cilat lidhej përfshinin restorante, lokale argëtimi dhe kompani shërbimesh në Athinë, Mikonos dhe zona të tjera të Greqisë.
Hetuesit dyshojnë se persona të tillë mund të kenë shërbyer si pronarë ose administratorë formalë, duke fshehur individët që kontrollonin realisht aktivitetin e kompanive.
Përfshirja e tyre në dokumentacionin tregtar është një nga drejtimet që po ndjek Prokuroria Europiane për të identifikuar organizatorët dhe përfituesit e mundshëm të skemës.
Operacioni në 20 objekte dhe hetimet në disa shtete europiane
Hetimi nuk kufizohet vetëm në territorin grek. Sipas dokumenteve gjyqësore, autoritetet kanë dërguar të paktën 15 kërkesa për bashkëpunim ndërkufitar në vende europiane, përfshirë Italinë, Spanjën, Francën, Sllovakinë, Poloninë, Portugalinë dhe Gjermaninë.
Më 25 qershor 2025, me urdhër të Prokurorisë Europiane, autoritetet zhvilluan një operacion të koordinuar në 20 objekte në rajonin e Atikës.
Kontrollet përfshinë ambiente kompanish që lidheshin me hetimin, si dhe Doganën e Tretë të Importit në Pire, në zonën Neo Ikonio.
Hetuesit kërkuan dokumente tregtare, fatura, të dhëna elektronike dhe prova që mund të ndihmonin në përcaktimin e rrugës reale të mallrave.
Një pjesë e hetimit synon të verifikojë edhe nëse punonjës doganorë kanë bashkëpunuar me personat e dyshuar për të mundësuar transaksionet e paligjshme.
Gjatë operacionit, autoritetet sekuestruan materiale dhe pajisje elektronike, të cilat vijojnë t’i analizojnë.
Ndërkohë, në Spanjë po zhvillohet një hetim paralel me emrin e koduar “FETA”, që lidhet me dyshime për një rrjet të organizuar mashtrimi me TVSH-në në tregtinë brenda Bashkimit Europian.
Pse drejtësia greke vendosi të mbajë të bllokuara pasuritë
Prokurorja e deleguar europiane kishte urdhëruar fillimisht bllokimin e pasurive më 8 maj 2025.
Por për shkak se hetimi paraprak nuk ka përfunduar dhe afati i masave të mëparshme po afrohej drejt përfundimit, autoritetet kërkuan vazhdimin e tyre.
Me vendimin nr. 4293/2026, të përcjellë më 4 nëntor nga Prokuroria e Athinës, gjykata vendosi të ruajë bllokimin e llogarive bankare, pasurive të paluajtshme, letrave me vlerë, produkteve të investimit dhe aseteve të tjera, përfshirë ato që ndodhen në kasetat bankare.
Prokuroria Europiane vijon hetimet për të identifikuar rolin e secilit person të përfshirë, kompanitë që kanë përfituar nga transaksionet e dyshuara fiktive dhe destinacionin përfundimtar të mallrave të importuara nga Kina.
