Një rrjet i fuqishëm financiar, i dyshuar se shërbente për pastrimin e parave të organizatave mafioze përmes faturave false dhe kriptomonedhave, është goditur nga autoritetet italiane. Operacioni i Guardia di Finanza-s në Milano dhe Monza Brianza ka çuar në vendosjen e 30 masave të sigurisë në Itali, Spanjë dhe Zvicër, si dhe në sekuestrimin e pasurive me vlerë mbi 21 milionë euro.
Hetimi, i koordinuar nga Drejtoria Antimafia e Prokurorisë së Milanos, ka zbuluar një strukturë financiare që dyshohet se funksiononte si një “bankë e fshehtë” në shërbim të mafias, duke mundësuar lëvizjen dhe riciklimin e shumave të mëdha të parave përtej kufijve shtetërorë.
Sipas hetuesve, në këtë mekanizëm dyshohet se janë përfshirë eksponentë të tri organizatave kriminale: ’Ndrangheta, Camorra dhe e ashtuquajtura “Mafia e Katërt”, e lidhur me kriminalitetin e organizuar në zonën e Foggias.
Fatura false prej 110 milionë eurosh dhe 68 milionë euro të pastruara përmes kriptomonedhave
Të dhënat paraprake të hetimit hedhin dritë mbi përmasat e aktivitetit financiar që dyshohet se kryente rrjeti kriminal.
Sipas autoriteteve italiane, organizata dyshohet se ka lëshuar fatura false me vlerë mbi 110 milionë euro, ndërsa ka realizuar operacione ndërkombëtare të pastrimit të parave në vlerën e 68 milionë eurove përmes kriptomonedhave.
Skema dyshohet se përdorej për të fshehur origjinën e parave dhe për t’i futur fitimet e paligjshme në qarkullimin financiar, duke shfrytëzuar transaksione ndërkombëtare dhe instrumente të ndryshme financiare.
Hetuesit po përpiqen të rindërtojnë të gjithë mekanizmin e këtij rrjeti, për të identifikuar personat që administronin fondet dhe lidhjet e tyre me organizatat kriminale.
30 persona nën masa sigurie, operacion në Itali, Spanjë dhe Zvicër
Në kuadër të operacionit janë vendosur masa sigurie ndaj 30 personave. Nga këta, 16 janë caktuar në paraburgim në burg, ndërsa 14 të tjerë në arrest shtëpie.
Aksioni është shtrirë në tri shtete, duke dëshmuar dimensionin ndërkombëtar të hetimit dhe nevojën për bashkëpunim mes autoriteteve ligjzbatuese.
Në operacion janë angazhuar mbi 350 efektivë të Guardia di Finanza-s, me mbështetjen e njësive të specializuara dhe të njësisë I-CAN të Interpolit, e cila merret me luftën ndërkombëtare kundër organizatës mafioze ’Ndrangheta.
Sekuestrohen para, kriptomonedha, makina luksoze dhe mjete lundruese
Përveç masave të sigurisë, autoritetet kanë nisur sekuestrimin e pasurive me vlerë mbi 21 milionë euro.
Mes aseteve të sekuestruara përfshihen:
-Para të gatshme dhe llogari bankare.
-Kriptomonedha dhe asete të tjera financiare.
-Automjete dhe mjete lundruese.
-Bizhuteri dhe ora luksoze.
-Makina për numërimin e parave.
Këto pasuri po verifikohen në kuadër të hetimeve për të përcaktuar origjinën e tyre dhe lidhjen e mundshme me aktivitetin e dyshuar kriminal.
Dyshime për organizatë mafioze, mashtrim tatimor dhe trafik droge
Dosja hetimore përfshin dyshime për pjesëmarrje në organizatë kriminale, me rrethana rënduese që lidhen me favorizimin dhe përdorimin e metodave mafioze.
Gjithashtu, po hetohen dyshime për mashtrim tatimor, vepra penale në fushën e falimentimit, trafik droge dhe shkelje të legjislacionit për armët.
Autoritetet italiane vijojnë punën për të përcaktuar rolin e secilit prej personave të dyshuar, për të identifikuar lidhjet financiare të rrjetit dhe për të zbardhur mënyrën se si paratë e përfituara nga aktivitetet e paligjshme dyshohet se qarkullonin mes vendeve të ndryshme.
Personat nën hetim gëzojnë prezumimin e pafajësisë deri në një vendim gjyqësor të formës së prerë.
©ZëriOnline
